Prevenção de Fraudes

Mitigação de riscos nas transações com pessoas físicas e jurídicas

Qualificação de Leads

Identificação e qualificação de potenciais clientes

Cadastro de Clientes e Fornecedores

Atualização e enriquecimento de dados

Compliance

Dossiê, certidões negativas e background check

Crédito

Composição de score e limite de consignado

Cobrança

Levantamento e enriquecimento de informações

Veículos

Monitoramento de irregularidades, incluindo multas e IPVA

On-Board

Know Your Customer
Know Your Employee
Know Your Supplier

ALGUMAS FONTES DE DADOS
Direct Digital - Cadastro CPF e CNPJ (telefone e endereço)Direct Digital - Relacionados (parentesco e mesmo endereço)
Receita Federal - Situação Cadastral CPFReceita Federal - Situação Cadastral CNPJ
Receita Federal - Simples NacionalReceita Federal - Nota fiscal eletrônica (NF-e)
Prefeitura de SP - Multas e infrações de veículoIPVA SP - Débitos e licenciamento Online
DETRAN/SP - Multas e RestriçõesSINESP - Situação de Roubo/Furto e MUN/UF da placa
Sintegra - Todas UFsSuframa
Tribunais de Justiça - ProcessosTSE - Título e local de votação
TST - Certidão negativa de débitos trabalhistasReceita Federal - Certidões negativas de débitos
IEPTB - ProtestosCNJ - Mandados de Prisão